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中信銀行鄭州分行協助客戶識別堵截年檢詐騙

2022-12-30 20:19:42    來源：中信銀行焦作分行

　　“以前通知年檢都是客服電話，這次為什么是郵件通知呢？”近日，中信銀行鄭州分行某網點接到一單位財務咨詢電話，對方稱收到銀行發送的關于單位進行年審的郵件通知，發件人郵箱為一手機號注冊的QQ郵箱，郵件中稱該企業需辦理2022年度的賬戶年檢，因銀保監要求線上服務，需在線領取年檢資料，并告知個人QQ號碼為唯一的聯系方式。因銀行前期向企業客戶宣講過常見的詐騙方式，單位財務人員心存疑慮，隨即撥打網點　電話進行詢問。
　　結合當前高發的“年檢詐騙”案例特征，工作人員認定這是一起典型的以“財務年檢”為由的電信詐騙，詐騙分子通過偽造年檢郵件冒充銀行工作人員，以發送年檢資料為由添加企業財務人員QQ好友，套取單位信息后進一步實施詐騙。網點工作人員當即告知客戶切勿透露企業信息或提供相關證件或賬號，并向其進行風險提示和防范電信詐騙宣傳，為客戶避免了單位資料泄露和資金流失的風險。得到答復后，客戶向網點工作人員表示了感謝。
　　中信銀行鄭州分行將持續開展防范電信詐騙和強化賬戶風險防控工作，牢牢守住人民群眾的“錢袋子”，為客戶筑牢金融安全屏障。

中信銀行鄭州分行 劉穎玥

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