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中信銀行鄭州分行警銀聯動 提供案件線索助力公安機關打擊犯罪

2022-9-21 17:14:32    來源：中信銀行鄭州分行

　　近年來，電信詐騙發案數高，騙術手法翻新快，隱蔽性強，嚴重侵犯人民群眾人身財產安全。中信銀行鄭州分行主動擔當社會責任，積極協助公安民警偵破電信詐騙，向群眾宣傳反電信網絡新型違法犯罪知識。   
  
　　警銀聯動巧堵截。中信銀行鄭州分行積極協助公安民警偵破電信詐騙犯罪，派駐省反詐中心工作人員協助全省基層民警司法查詢查、凍、扣，工作表現得到省反詐中心領導及同志的一致認可，多次收到省反詐中心的感謝信。近日，某嫌疑人在京港澳高速鄭州至新鄉段發生車禍后逃逸，后經核實汽車不為該嫌疑人所有，車內也無證明嫌疑人身份信息的相關資料。但交警在現場排查時發現汽車上有兩部手機與一部疑似電信詐騙設備，手機號是經過特殊處理的虛擬電話號，經辦的高速交警辦理此類案件較少，且缺乏專業分析設備，故無法通過手機號確認嫌疑人員身份。高速交警遂聯系中信銀行鄭州分行駐點河南省反詐中心員工，詢問根據現有查獲設備可否查詢到嫌疑人信息。結合以往培訓的電詐案件偵破經驗，中信銀行鄭州分行駐點員工協助提供案件偵破，為高速交偵破案件提供重要線索，全力協助公安機關辦案，順利偵破嫌疑人身份。

　　近日，一名客戶至中信銀行鄭州分行要求對其名下賬戶進行補卡，稱其卡片丟失，現需要使用該賬戶。該行工作人員在核實其身份時，發現客戶兩日內至多家銀行網點辦理新開及補換卡，遂進一步詢問客戶重新啟用賬戶原因，客戶情緒激動，對于賬戶用途說法不一，該行工作人員初步判斷客戶補卡目的較為可疑，將此情況上報反詐中心工作人員，民警到場后將其帶走核實情況，后經進一步核實，客戶頻繁開卡、補卡預計用于出租出借賬戶。

　　電詐宣傳不停步。 中信銀行鄭州分行以網點為單位，對網點周圍社區、商店進行反詐知識宣傳。除在網點廳堂醒目位置張貼反詐知識海報、電子屏播放反詐知識、向易受騙中老年人發放宣傳折頁普及反電信網絡詐騙知識外，網點工作人員積極走出營業廳，進社區向群眾宣傳反電信網絡詐騙知識，并設置獎品，開展反電信網絡詐騙知識趣味問答活動，宣傳效果良好，現場群眾已掌握基本反詐知識。

　　中信銀行鄭州分行始終堅持優化客戶服務與堵截異常開戶齊頭并進，一手抓服務，一手防風險，從源頭堵截電信詐騙。該行將充分利用“警銀通”資源，對異常客戶加強審核，持續加強反電信詐騙知識宣傳普及，強化警銀聯動力度，發揮中信力量，踐行維護良好社會金融環境的社會責任！

（中信銀行鄭州分行 姚坤）

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