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2021年專題區(qū)

警銀聯(lián)動,中信銀行鄭州分行配合公安機(jī)關(guān)堵截電詐資金并抓獲電詐團(tuán)伙
更新時間:2023-10-16 22:22:44    來源:中信銀行鄭州分行

   面對日趨嚴(yán)峻的電信詐騙形勢,中信銀行鄭州分行堅(jiān)持運(yùn)用專業(yè)能力、專業(yè)判斷、工作技巧識別電信詐騙新手法,共享風(fēng)險案例特征,遏制涉案資金的快速轉(zhuǎn)移,安全為先,守牢客戶的“錢袋子”。自“斷卡行動”以來,該行積極落實(shí)防范電詐相關(guān)工作要求,高度配合公安機(jī)關(guān)做好“警銀聯(lián)動”,近日配合公安機(jī)關(guān)抓獲出租出借賬戶嫌疑人及同伙3人,現(xiàn)場攔截涉詐資金5.8萬元(含現(xiàn)金4.8萬元)。 

  10月8日下午,中信銀行鄭州中原路支行工作人員在接待一名辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)客戶時,發(fā)現(xiàn)客戶存在異常取現(xiàn)情形,工作人員遂提高警惕,詳細(xì)詢問其個人情況、取現(xiàn)用途及近期賬戶交易情況,進(jìn)一步排查發(fā)現(xiàn)客戶存在多筆異常交易。發(fā)現(xiàn)異常后,該行工作人員隨即與中原公安分局反詐大隊(duì)取得聯(lián)系,反詐大隊(duì)及時響應(yīng)并到達(dá)現(xiàn)場處置。反詐大隊(duì)經(jīng)過與網(wǎng)點(diǎn)人員核實(shí)后抓獲該嫌疑人,并通過突審在網(wǎng)點(diǎn)周邊抓獲其余2名嫌疑人。

  中原區(qū)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席辦發(fā)來表揚(yáng)信,對該行工作人員堵截電詐資金并協(xié)助抓獲嫌疑人提出表揚(yáng)并予以感謝。中信銀行鄭州分行將繼續(xù)縱深推進(jìn)“資金鏈”治理,主動加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人行和同業(yè)的溝通協(xié)作,及時掌握新型作案手法,分支聯(lián)動,共同筑牢風(fēng)控堤壩,以實(shí)際行動守護(hù)客戶的“錢袋子”。


(中信銀行鄭州分行 位慧)

文章編輯:陳婷 
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警銀聯(lián)動,中信銀行鄭州分行配合公安機(jī)關(guān)堵截電詐資金并抓獲電詐團(tuán)伙
2023-10-16 22:22:44    來源:中信銀行鄭州分行

   面對日趨嚴(yán)峻的電信詐騙形勢,中信銀行鄭州分行堅(jiān)持運(yùn)用專業(yè)能力、專業(yè)判斷、工作技巧識別電信詐騙新手法,共享風(fēng)險案例特征,遏制涉案資金的快速轉(zhuǎn)移,安全為先,守牢客戶的“錢袋子”。自“斷卡行動”以來,該行積極落實(shí)防范電詐相關(guān)工作要求,高度配合公安機(jī)關(guān)做好“警銀聯(lián)動”,近日配合公安機(jī)關(guān)抓獲出租出借賬戶嫌疑人及同伙3人,現(xiàn)場攔截涉詐資金5.8萬元(含現(xiàn)金4.8萬元)。 

  10月8日下午,中信銀行鄭州中原路支行工作人員在接待一名辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)客戶時,發(fā)現(xiàn)客戶存在異常取現(xiàn)情形,工作人員遂提高警惕,詳細(xì)詢問其個人情況、取現(xiàn)用途及近期賬戶交易情況,進(jìn)一步排查發(fā)現(xiàn)客戶存在多筆異常交易。發(fā)現(xiàn)異常后,該行工作人員隨即與中原公安分局反詐大隊(duì)取得聯(lián)系,反詐大隊(duì)及時響應(yīng)并到達(dá)現(xiàn)場處置。反詐大隊(duì)經(jīng)過與網(wǎng)點(diǎn)人員核實(shí)后抓獲該嫌疑人,并通過突審在網(wǎng)點(diǎn)周邊抓獲其余2名嫌疑人。

  中原區(qū)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席辦發(fā)來表揚(yáng)信,對該行工作人員堵截電詐資金并協(xié)助抓獲嫌疑人提出表揚(yáng)并予以感謝。中信銀行鄭州分行將繼續(xù)縱深推進(jìn)“資金鏈”治理,主動加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人行和同業(yè)的溝通協(xié)作,及時掌握新型作案手法,分支聯(lián)動,共同筑牢風(fēng)控堤壩,以實(shí)際行動守護(hù)客戶的“錢袋子”。


(中信銀行鄭州分行 位慧)

文章編輯:陳婷 
 

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