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中信銀行鄭州分行協助公安機關抓獲跨省涉案嫌疑人

2023-5-4 13:32:26    來源：中信銀行鄭州分行

　　4月26日14時，一名客戶至中信銀行鄭州分行某網點辦理大額取款，柜臺為其辦理身份證聯網核查時發現該客戶登記住址為河北省某地，年齡較小，取款金額較大，且同行人員頻頻代為傳達業務辦理指令，引起該網點柜面人員警覺。

　　為進一步核實信息，該行柜面人員詢問客戶是否辦理大額取現預約及預約渠道，客戶稱通過手機銀行預約，但客戶手機號碼與留存預約大額取現電話號碼并不相符，可能由他人代為操作。當進一步溝通取款用途時，客戶聲稱取現金用于結婚禮金，溝通過程中，陪同人員一直與客戶交頭接耳，且不斷使用手機與他人聯系。

　　柜臺查詢系統后顯示該客戶銀行卡于今年3月份辦理掛失補卡，為長期不動戶重新啟用，與大額異常取現洗錢案例特征較為吻合，該行以客戶年齡小，單人在外地攜帶大額現金不安全，最好通知親屬陪同辦理為由，暫時婉拒客戶取款，并第一時間與公安機關取得聯系，經查證該客戶為電信詐騙涉案人員，其名下三張他行銀行卡均已涉案，公安機關立即出警，現場抓獲2名涉案嫌疑人員，并收繳涉案資金28萬元。

　　中信銀行鄭州分行始終認真貫徹落實“斷卡”行動要求，踐行國有金融企業使命擔當，用實際行動協助公安機關打擊新型電信網絡詐騙犯罪。下一步，該行將持續強化警銀協作，充分發揮賬戶風險防控對切斷違法犯罪資金鏈的重要作用，保護人民群眾財產安全，切實維護金融安全與穩定。

（中信銀行鄭州分行 閆蕾）

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