中信銀行鄭州分行堵截對公賬戶買賣
更新時間：2022-2-17 16:33:37 來源：中信銀行鄭州分行
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2021年專題區(qū)
2022年2月16日，A公司財務(wù)人員Z和法人前往中信銀行鄭州分行辦理變更單位名稱業(yè)務(wù)，銀行工作人員感覺財務(wù)人員Z非常眼熟，回憶起該客戶最近曾陪另一法人來網(wǎng)點開立過其他公司的賬戶，而且A公司此次不僅變更了企業(yè)名稱、法人，經(jīng)營范圍也幾乎全部變更，于是工作人員單獨同A單位法人核實相關(guān)情況，在反復(fù)向客戶講解出租、出借、買賣銀行對公賬戶危害及風(fēng)險后，法人才吐露實情，該財務(wù)人員Z實為代理記賬公司員工，并非企業(yè)財務(wù)，他是從記賬公司手里購買的賬戶使用，并不知道其中的風(fēng)險，今天只是過來配合變更。
了解實情后，中信銀行鄭州分行工作人員再次向客戶說明了參與買賣銀行對公賬戶的危害，在征得客戶同意后辦理銷戶，并排查該代理記賬公司在中信銀行是否有其他賬戶開立，同時安排工作人員上門核實經(jīng)營情況，如有異常立刻采取措施！
公司銀行賬戶在為企業(yè)經(jīng)營提供便利的同時，也是某些犯罪分子緊盯的目標(biāo)。犯罪分子通過買賣賬戶從事電信詐騙、洗錢等違法行為，造成了嚴(yán)重的社會危害。中信銀行鄭州分行不忘初心，以社會公眾財產(chǎn)安全為己任，牢控金融風(fēng)險，保障金融安全，全力配合有關(guān)機關(guān)打擊違法犯罪，為“平安中國”貢獻力量！
（中信銀行鄭州分行 張嚴(yán)）
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2022年2月16日，A公司財務(wù)人員Z和法人前往中信銀行鄭州分行辦理變更單位名稱業(yè)務(wù)，銀行工作人員感覺財務(wù)人員Z非常眼熟，回憶起該客戶最近曾陪另一法人來網(wǎng)點開立過其他公司的賬戶，而且A公司此次不僅變更了企業(yè)名稱、法人，經(jīng)營范圍也幾乎全部變更，于是工作人員單獨同A單位法人核實相關(guān)情況，在反復(fù)向客戶講解出租、出借、買賣銀行對公賬戶危害及風(fēng)險后，法人才吐露實情，該財務(wù)人員Z實為代理記賬公司員工，并非企業(yè)財務(wù)，他是從記賬公司手里購買的賬戶使用，并不知道其中的風(fēng)險，今天只是過來配合變更。
了解實情后，中信銀行鄭州分行工作人員再次向客戶說明了參與買賣銀行對公賬戶的危害，在征得客戶同意后辦理銷戶，并排查該代理記賬公司在中信銀行是否有其他賬戶開立，同時安排工作人員上門核實經(jīng)營情況，如有異常立刻采取措施！
公司銀行賬戶在為企業(yè)經(jīng)營提供便利的同時，也是某些犯罪分子緊盯的目標(biāo)。犯罪分子通過買賣賬戶從事電信詐騙、洗錢等違法行為，造成了嚴(yán)重的社會危害。中信銀行鄭州分行不忘初心，以社會公眾財產(chǎn)安全為己任，牢控金融風(fēng)險，保障金融安全，全力配合有關(guān)機關(guān)打擊違法犯罪，為“平安中國”貢獻力量！
（中信銀行鄭州分行 張嚴(yán)）
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