中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)反詐中心成功抓獲一名涉卡洗錢犯罪嫌疑人
更新時(shí)間：2021-12-22 15:27:10 來源：中信銀行鄭州分行
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2021年專題區(qū)
自公安部“斷卡行動(dòng)”開展以來，中信銀行鄭州分行認(rèn)真貫徹落實(shí)國家有關(guān)部門工作要求， 不斷加大可疑交易賬戶排查力度，強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理，近日成功協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲涉嫌銀行卡跑分洗錢犯罪嫌疑人。
12月13日，一位客戶至中信銀行鄭州分行柜面辦理銷卡，工作人員辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)該客戶為涉案賬戶，故第一時(shí)間與反詐中心聯(lián)絡(luò)，在得到警方要求穩(wěn)住嫌疑人立即出警的指令后，工作人員沉著冷靜，以信息需要維護(hù)為由拖住嫌疑人，為出警爭(zhēng)取時(shí)間。約15分鐘后民警抵達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，對(duì)嫌疑人進(jìn)行詢問并成功完成抓捕。后經(jīng)反詐中心調(diào)查發(fā)現(xiàn)該客戶于今年6月份利用自己銀行卡跑分洗錢并從中獲利，涉嫌幫信罪，現(xiàn)其已被刑事拘留。
中信銀行鄭州分行在日常辦理業(yè)務(wù)期間，高度重視“斷卡行動(dòng)”部署安排，充分發(fā)揮把控風(fēng)險(xiǎn)防控第一道防線作用，注意加強(qiáng)賬戶開戶審核，甄別客戶信息的真實(shí)性。中信銀行鄭州分行將繼續(xù)以保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全、維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益為己任，為打擊電信詐騙積極貢獻(xiàn)中信力量。
（中信銀行鄭州分行 位慧）
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自公安部“斷卡行動(dòng)”開展以來，中信銀行鄭州分行認(rèn)真貫徹落實(shí)國家有關(guān)部門工作要求， 不斷加大可疑交易賬戶排查力度，強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理，近日成功協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲涉嫌銀行卡跑分洗錢犯罪嫌疑人。
12月13日，一位客戶至中信銀行鄭州分行柜面辦理銷卡，工作人員辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)該客戶為涉案賬戶，故第一時(shí)間與反詐中心聯(lián)絡(luò)，在得到警方要求穩(wěn)住嫌疑人立即出警的指令后，工作人員沉著冷靜，以信息需要維護(hù)為由拖住嫌疑人，為出警爭(zhēng)取時(shí)間。約15分鐘后民警抵達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，對(duì)嫌疑人進(jìn)行詢問并成功完成抓捕。后經(jīng)反詐中心調(diào)查發(fā)現(xiàn)該客戶于今年6月份利用自己銀行卡跑分洗錢并從中獲利，涉嫌幫信罪，現(xiàn)其已被刑事拘留。
中信銀行鄭州分行在日常辦理業(yè)務(wù)期間，高度重視“斷卡行動(dòng)”部署安排，充分發(fā)揮把控風(fēng)險(xiǎn)防控第一道防線作用，注意加強(qiáng)賬戶開戶審核，甄別客戶信息的真實(shí)性。中信銀行鄭州分行將繼續(xù)以保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全、維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益為己任，為打擊電信詐騙積極貢獻(xiàn)中信力量。
（中信銀行鄭州分行 位慧）
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