中信銀行安陽(yáng)分行協(xié)助警方成功堵截涉案資金93萬(wàn)余元
更新時(shí)間：2021-12-14 15:47:35 來(lái)源：中信銀行安陽(yáng)分行
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2021年專(zhuān)題區(qū)
12月8日15點(diǎn)40分左右，中信銀行安陽(yáng)分行工作人員接到一通緊急電話，一名客戶(hù)聲稱(chēng)自己被電信詐騙98萬(wàn)余元。在其開(kāi)戶(hù)銀行工作人員的協(xié)助下，查詢(xún)到該筆資金轉(zhuǎn)入涉詐人員張某在中信銀行安陽(yáng)分行開(kāi)立的銀行賬戶(hù)中。該客戶(hù)希望中信銀行安陽(yáng)分行查詢(xún)資金是否入賬，并協(xié)助其對(duì)賬戶(hù)進(jìn)行凍結(jié)。
中信銀行安陽(yáng)分行工作人員了解情況后立即詢(xún)問(wèn)客戶(hù)是否已報(bào)案，提示客戶(hù)可及時(shí)與當(dāng)?shù)胤丛p中心反饋情況，申請(qǐng)做緊急止付。隨后，中信銀行安陽(yáng)分行工作人員積極聯(lián)系客戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行，進(jìn)一步核實(shí)事件真實(shí)性，同時(shí)抓緊時(shí)間利用多種方式爭(zhēng)取聯(lián)系到張某。
經(jīng)過(guò)努力，中信銀行安陽(yáng)分行工作人員與張某取得聯(lián)系，并以電話營(yíng)銷(xiāo)做掩飾與其交談，溝通中得知張某的對(duì)外轉(zhuǎn)賬限額為5萬(wàn)元。為防止張某通過(guò)網(wǎng)銀等手段轉(zhuǎn)移涉案資金，工作人員以盡職調(diào)查結(jié)果可疑情況監(jiān)管張某賬戶(hù)。與此同時(shí)，公安機(jī)關(guān)對(duì)張某賬戶(hù)進(jìn)行一鍵止付處理。爭(zhēng)分奪秒地努力之后，中信銀行安陽(yáng)分行與警方成功協(xié)作，攔截轉(zhuǎn)移資金93萬(wàn)余元。
客戶(hù)及警方對(duì)中信銀行安陽(yáng)分行高效的工作部署、敏銳的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別給予了高度的認(rèn)可和贊揚(yáng)。中信銀行安陽(yáng)分行將繼續(xù)努力維護(hù)金融安全，持續(xù)保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，不斷增強(qiáng)銀警協(xié)作，為營(yíng)造清朗金融環(huán)境貢獻(xiàn)中信力量。
（中信銀行安陽(yáng)分行 楊帆）
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12月8日15點(diǎn)40分左右，中信銀行安陽(yáng)分行工作人員接到一通緊急電話，一名客戶(hù)聲稱(chēng)自己被電信詐騙98萬(wàn)余元。在其開(kāi)戶(hù)銀行工作人員的協(xié)助下，查詢(xún)到該筆資金轉(zhuǎn)入涉詐人員張某在中信銀行安陽(yáng)分行開(kāi)立的銀行賬戶(hù)中。該客戶(hù)希望中信銀行安陽(yáng)分行查詢(xún)資金是否入賬，并協(xié)助其對(duì)賬戶(hù)進(jìn)行凍結(jié)。
中信銀行安陽(yáng)分行工作人員了解情況后立即詢(xún)問(wèn)客戶(hù)是否已報(bào)案，提示客戶(hù)可及時(shí)與當(dāng)?shù)胤丛p中心反饋情況，申請(qǐng)做緊急止付。隨后，中信銀行安陽(yáng)分行工作人員積極聯(lián)系客戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行，進(jìn)一步核實(shí)事件真實(shí)性，同時(shí)抓緊時(shí)間利用多種方式爭(zhēng)取聯(lián)系到張某。
經(jīng)過(guò)努力，中信銀行安陽(yáng)分行工作人員與張某取得聯(lián)系，并以電話營(yíng)銷(xiāo)做掩飾與其交談，溝通中得知張某的對(duì)外轉(zhuǎn)賬限額為5萬(wàn)元。為防止張某通過(guò)網(wǎng)銀等手段轉(zhuǎn)移涉案資金，工作人員以盡職調(diào)查結(jié)果可疑情況監(jiān)管張某賬戶(hù)。與此同時(shí)，公安機(jī)關(guān)對(duì)張某賬戶(hù)進(jìn)行一鍵止付處理。爭(zhēng)分奪秒地努力之后，中信銀行安陽(yáng)分行與警方成功協(xié)作，攔截轉(zhuǎn)移資金93萬(wàn)余元。
客戶(hù)及警方對(duì)中信銀行安陽(yáng)分行高效的工作部署、敏銳的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別給予了高度的認(rèn)可和贊揚(yáng)。中信銀行安陽(yáng)分行將繼續(xù)努力維護(hù)金融安全，持續(xù)保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，不斷增強(qiáng)銀警協(xié)作，為營(yíng)造清朗金融環(huán)境貢獻(xiàn)中信力量。
（中信銀行安陽(yáng)分行 楊帆）
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