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中信銀行鄭州分行協助客戶識別詐騙 挽回資金損失

2021-12-9 9:13:46    來源：中信銀行鄭州分行

　　12月6日中午，一位客戶至中信銀行鄭州分行辦理存款業務，要求存入人民幣28000元。在工作人員清點現金期間，客戶出示了某借款平臺客服截圖，并詢問中信銀行鄭州分行是否可以進行資金認證。

　　工作人員看到截圖后，認為有些異常，建議客戶先暫停存款，隨后了解了客戶與借款平臺在線客服的聊天記錄。記錄顯示該客戶因前期申請線上貸款時信息填寫有誤要求客戶需先存入28000元用作保證金，待認證通過后將與其申請的貸款金額匯總入客戶賬戶，涉及資金共計84000元。同時在線客服向客戶發送了某機構出具的“貸款賬戶認證及解凍貸款賬戶說明”，該說明中提到若客戶未在規定時間內完成認證會有公安部門介入調查甚至會被判刑。經了解后，工作人員懷疑客戶可能被電信詐騙，遂與客戶溝通，先行辦理掛失補卡和密碼變更業務，將其非柜面轉賬限額修改為0元，建議客戶立即報案。

　　隨后不久，公安機關工作人員到達中信銀行鄭州分行。經過詢問調查，認定這是一起電信詐騙，并對此事件立案調查。同時，對中信銀行鄭州分行工作人員警惕性高、能夠有效識別并阻斷詐騙風險表示贊揚。客戶非常激動，感謝中信銀行鄭州分行幫其挽回資金損失并當場撥打客服電話進行表揚。

（中信銀行鄭州分行 徐曉娜）

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