中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲涉嫌詐騙嫌疑人獲表?yè)P(yáng)
更新時(shí)間：2021-9-7 16:17:41 來(lái)源：中信銀行鄭州分行
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2021年專(zhuān)題區(qū)
自“斷卡行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，中信銀行鄭州分行認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)工作要求，不斷加大可疑交易賬戶排查力度，強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理，近日成功協(xié)助鄭州市高新區(qū)公安局抓獲個(gè)人涉案人員獲表?yè)P(yáng)。
8月11日，客戶劉某至中信銀行鄭州分行柜臺(tái)辦理銷(xiāo)戶業(yè)務(wù)，經(jīng)查詢，該客戶為零售高風(fēng)險(xiǎn)客戶，賬戶已被管控。工作人員發(fā)現(xiàn)客戶存在一筆剛失效司法凍結(jié)，故提高了警惕，考慮到客戶形跡可疑，會(huì)計(jì)經(jīng)理立即與公安局人員取得聯(lián)系，公安機(jī)關(guān)查詢后告知?jiǎng)⒛碁槠湔谧ゲ兜纳姘溉藛T，要求中信銀行鄭州分行先穩(wěn)住客戶不要離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，立即出警。
中信銀行鄭州分行工作人員以需要完善審批手續(xù)為由一邊安撫客戶，一邊等待辦案人員到來(lái)。5分鐘后，2名身穿警服辦案人員到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)將劉某現(xiàn)場(chǎng)帶走進(jìn)一步核查。
9月6日，鄭州市公安局高新區(qū)分局為中信銀行鄭州分行送來(lái)了感謝信。感謝中信銀行鄭州分行提供的重要線索，使公安局在該詐騙案件偵辦過(guò)程中取得了重大突破，同時(shí)贊揚(yáng)了中信銀行鄭州分行員工認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度及高度的職業(yè)敏感性和反詐意識(shí)，將打擊治理電信犯罪“斷卡行動(dòng)”精神落實(shí)到實(shí)處。
中信銀行鄭州分行將繼續(xù)緊跟國(guó)家制度要求，堅(jiān)持優(yōu)化賬戶服務(wù)與防控賬戶風(fēng)險(xiǎn)并重，充分發(fā)揮一線風(fēng)險(xiǎn)防范作用，保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益。
（中信銀行鄭州分行 呂曉楠）
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自“斷卡行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，中信銀行鄭州分行認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)工作要求，不斷加大可疑交易賬戶排查力度，強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理，近日成功協(xié)助鄭州市高新區(qū)公安局抓獲個(gè)人涉案人員獲表?yè)P(yáng)。
8月11日，客戶劉某至中信銀行鄭州分行柜臺(tái)辦理銷(xiāo)戶業(yè)務(wù)，經(jīng)查詢，該客戶為零售高風(fēng)險(xiǎn)客戶，賬戶已被管控。工作人員發(fā)現(xiàn)客戶存在一筆剛失效司法凍結(jié)，故提高了警惕，考慮到客戶形跡可疑，會(huì)計(jì)經(jīng)理立即與公安局人員取得聯(lián)系，公安機(jī)關(guān)查詢后告知?jiǎng)⒛碁槠湔谧ゲ兜纳姘溉藛T，要求中信銀行鄭州分行先穩(wěn)住客戶不要離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，立即出警。
中信銀行鄭州分行工作人員以需要完善審批手續(xù)為由一邊安撫客戶，一邊等待辦案人員到來(lái)。5分鐘后，2名身穿警服辦案人員到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)將劉某現(xiàn)場(chǎng)帶走進(jìn)一步核查。
9月6日，鄭州市公安局高新區(qū)分局為中信銀行鄭州分行送來(lái)了感謝信。感謝中信銀行鄭州分行提供的重要線索，使公安局在該詐騙案件偵辦過(guò)程中取得了重大突破，同時(shí)贊揚(yáng)了中信銀行鄭州分行員工認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度及高度的職業(yè)敏感性和反詐意識(shí)，將打擊治理電信犯罪“斷卡行動(dòng)”精神落實(shí)到實(shí)處。
中信銀行鄭州分行將繼續(xù)緊跟國(guó)家制度要求，堅(jiān)持優(yōu)化賬戶服務(wù)與防控賬戶風(fēng)險(xiǎn)并重，充分發(fā)揮一線風(fēng)險(xiǎn)防范作用，保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益。
（中信銀行鄭州分行 呂曉楠）
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