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2021年專(zhuān)題區(qū)

警銀聯(lián)動(dòng) 平安中信
——記中信銀行焦作分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕犯罪分子獲表?yè)P(yáng)
更新時(shí)間:2021-3-9 10:22:33    來(lái)源:焦作網(wǎng)

  “電信詐騙的犯罪嫌疑人大多異地作案,很難偵破并抓獲,你們不僅有效識(shí)別,還協(xié)助我們抓獲犯罪嫌疑人......”3月初,焦作市公安局山陽(yáng)分局刑事偵查大隊(duì)X警官來(lái)到中信銀行焦作分行營(yíng)業(yè)部表示感謝,并送來(lái)感謝信。

 

 

  2021年2月24日,范某到中信銀行焦作分行營(yíng)業(yè)部辦理銀行卡銷(xiāo)卡業(yè)務(wù),表示其賬戶(hù)突然無(wú)法轉(zhuǎn)賬,要求柜員查詢(xún)?cè)虿⒋蛴〗灰酌骷?xì)。經(jīng)柜面查詢(xún),該賬戶(hù)曾被某市公安局刑偵大隊(duì)設(shè)置支付監(jiān)管,且于2021年2月被某市刑偵總隊(duì)發(fā)起司法查詢(xún),原由為電信詐騙涉案。這引起了柜員的警惕,于是對(duì)該客戶(hù)進(jìn)行盡職調(diào)查,并向會(huì)計(jì)經(jīng)理報(bào)告異常情況。

  在盡調(diào)中,柜員發(fā)現(xiàn)該賬戶(hù)自開(kāi)卡以來(lái)存在大量快進(jìn)快出的大額交易,且大多發(fā)生在凌晨時(shí)段,疑似過(guò)渡資金賬戶(hù),但對(duì)此范某堅(jiān)稱(chēng)自己的卡均為正常使用,對(duì)這些可疑交易的情況卻閃爍其辭,表現(xiàn)出不耐煩并開(kāi)始催促柜員。同時(shí),會(huì)計(jì)經(jīng)理請(qǐng)求鄭州分行協(xié)助查詢(xún)并確認(rèn)了范某確為涉案人員,并立即向焦作市反詐中心報(bào)告該情況。反詐中心警官根據(jù)相關(guān)信息證實(shí)了此人確為電信詐騙涉案人員,要求我行穩(wěn)住范某并迅速出警。柜面在接到相關(guān)指示后,便與該可疑客戶(hù)斗智斗勇,千方百計(jì)穩(wěn)住了范某。

  20分鐘后兩名反詐中心執(zhí)法人員到達(dá)網(wǎng)點(diǎn),會(huì)計(jì)經(jīng)理與執(zhí)法人員對(duì)接并確認(rèn)該可疑客戶(hù)仍在柜臺(tái)等待,并商討盡量減小對(duì)廳堂其他客戶(hù)影響的制服措施。隨后,兩名執(zhí)法人員便上前迅速將范某控制,并帶回反詐中心進(jìn)一步審查。

  該線(xiàn)索的即時(shí)提供,是中信銀行焦作分行長(zhǎng)期以來(lái)重視賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)防控、全員高度警覺(jué)、認(rèn)真履責(zé)的結(jié)果,也是該行高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的充分體現(xiàn),是我市警銀密切協(xié)作的成功案例。后續(xù),該行將繼續(xù)提升從業(yè)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和把控能力,守護(hù)好銀行網(wǎng)點(diǎn)保護(hù)客戶(hù)資金安全的第一道防線(xiàn),持續(xù)加強(qiáng)電信詐騙防范宣傳力度,切實(shí)提高人民群眾的防范意識(shí),保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。


(供稿人:中信銀行焦作分行 夏驚濤)

文章編輯:陳婷 
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警銀聯(lián)動(dòng) 平安中信
——記中信銀行焦作分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕犯罪分子獲表?yè)P(yáng)
2021-3-9 10:22:33    來(lái)源:焦作網(wǎng)

  “電信詐騙的犯罪嫌疑人大多異地作案,很難偵破并抓獲,你們不僅有效識(shí)別,還協(xié)助我們抓獲犯罪嫌疑人......”3月初,焦作市公安局山陽(yáng)分局刑事偵查大隊(duì)X警官來(lái)到中信銀行焦作分行營(yíng)業(yè)部表示感謝,并送來(lái)感謝信。

 

 

  2021年2月24日,范某到中信銀行焦作分行營(yíng)業(yè)部辦理銀行卡銷(xiāo)卡業(yè)務(wù),表示其賬戶(hù)突然無(wú)法轉(zhuǎn)賬,要求柜員查詢(xún)?cè)虿⒋蛴〗灰酌骷?xì)。經(jīng)柜面查詢(xún),該賬戶(hù)曾被某市公安局刑偵大隊(duì)設(shè)置支付監(jiān)管,且于2021年2月被某市刑偵總隊(duì)發(fā)起司法查詢(xún),原由為電信詐騙涉案。這引起了柜員的警惕,于是對(duì)該客戶(hù)進(jìn)行盡職調(diào)查,并向會(huì)計(jì)經(jīng)理報(bào)告異常情況。

  在盡調(diào)中,柜員發(fā)現(xiàn)該賬戶(hù)自開(kāi)卡以來(lái)存在大量快進(jìn)快出的大額交易,且大多發(fā)生在凌晨時(shí)段,疑似過(guò)渡資金賬戶(hù),但對(duì)此范某堅(jiān)稱(chēng)自己的卡均為正常使用,對(duì)這些可疑交易的情況卻閃爍其辭,表現(xiàn)出不耐煩并開(kāi)始催促柜員。同時(shí),會(huì)計(jì)經(jīng)理請(qǐng)求鄭州分行協(xié)助查詢(xún)并確認(rèn)了范某確為涉案人員,并立即向焦作市反詐中心報(bào)告該情況。反詐中心警官根據(jù)相關(guān)信息證實(shí)了此人確為電信詐騙涉案人員,要求我行穩(wěn)住范某并迅速出警。柜面在接到相關(guān)指示后,便與該可疑客戶(hù)斗智斗勇,千方百計(jì)穩(wěn)住了范某。

  20分鐘后兩名反詐中心執(zhí)法人員到達(dá)網(wǎng)點(diǎn),會(huì)計(jì)經(jīng)理與執(zhí)法人員對(duì)接并確認(rèn)該可疑客戶(hù)仍在柜臺(tái)等待,并商討盡量減小對(duì)廳堂其他客戶(hù)影響的制服措施。隨后,兩名執(zhí)法人員便上前迅速將范某控制,并帶回反詐中心進(jìn)一步審查。

  該線(xiàn)索的即時(shí)提供,是中信銀行焦作分行長(zhǎng)期以來(lái)重視賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)防控、全員高度警覺(jué)、認(rèn)真履責(zé)的結(jié)果,也是該行高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的充分體現(xiàn),是我市警銀密切協(xié)作的成功案例。后續(xù),該行將繼續(xù)提升從業(yè)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和把控能力,守護(hù)好銀行網(wǎng)點(diǎn)保護(hù)客戶(hù)資金安全的第一道防線(xiàn),持續(xù)加強(qiáng)電信詐騙防范宣傳力度,切實(shí)提高人民群眾的防范意識(shí),保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。


(供稿人:中信銀行焦作分行 夏驚濤)

文章編輯:陳婷 
 

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