瘋狂電信詐騙：老問題背后有多少“新花招”
更新時間：2016-2-2 8:44:35 來源：新華社
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新華社昆明２月１日電題：瘋狂電信詐騙：老問題背后有多少“新花招”
新華社記者 王研
時值年底，屢打不絕的電信詐騙再度瘋狂。
值得注意的是，一方面“中大獎”“手續費”等傳統詐騙招數依舊猖獗，讓不少老年人的血汗錢化為烏有；另一方面，騙子們的詐騙手法也不斷花樣翻新，與“微信”“二胎”等相關的電信詐騙層出不窮，令人防不勝防。
態勢瘋狂：一人竟被多個團伙騙了４次
近日，昆明市公安局剛剛公布了一起“奇葩”詐騙案：８０多歲的老人被騙４次后才報警、正規物流公司的工作人員竟倒賣客戶信息、騙子的手機號被泄露后常接到詐騙電話。
在這起案件中，昆明市民王大爺先是接到上海一家“收藏拍賣公司”的電話，稱要以１００多萬元收購其收藏的工藝品，但需要支付手續費。不久老人收到了一份快遞來的小禮品，就以貨到付款的方式支付了７萬元“手續費”，但后來對方電話就再也打不通了。
此后的３個月老人又３次被同樣手段詐騙，先后４次共被騙走了４２萬元。
昆明市公安局官渡分局刑偵大隊警察楊碧波介紹，警方偵破案件后抓獲了盤踞在上海的王亮亮（化名）犯罪團伙。但偵查后發現，王大爺被騙了４次，只有１次是王亮亮團伙所為。“我們又對多名受害者進行了調查，沒有哪個受害者是只被一個團伙詐騙的。”他認為，這足以說明電信詐騙之瘋狂、后果之嚴重。
來自昆明市公安局的統計數據表明，最近三年電信網絡違法犯罪案件年立案數均不低于３０００件，犯罪活動造成的經濟損失每年均超過億元，而且呈逐年上升趨勢。另據了解，昆明市２０１５年因電信詐騙造成的損失近２億。
電信詐騙犯罪的瘋狂態勢已引起了國家有關部門的高度重視。２０１５年１０月３０日公安部聯合２２個成員單位共同開展專項行動打擊電信網絡新型違法犯罪，２個月就破獲電信網絡詐騙案件１６７０８起，抓獲犯罪嫌疑人５８２５名，打掉團伙９２７個。
內賊作祟：物流公司內部人員倒賣公民信息
電信詐騙與公民信息泄露密切相關已為公眾熟知，但是，公民信息泄露的隨意和嚴重程度仍足以令人吃驚。
昆明市公安局破獲的這起詐騙案中隱藏著明顯的利益鏈，其頂端就是公民信息的售賣者韓某。作為上海一家宅急送公司的工作人員，他利用職務之便，從宅急送客戶資料里選擇有電視購物習慣或喜歡購買收藏品的人，并把名單提供給王亮亮團伙。“韓某也是整個詐騙團伙的組織者，從團伙詐騙的錢中分成７５％。”辦案警官說。
除了使用這些信息，王亮亮團伙還從網絡上以１元１條的價格購買公民信息，同時又把韓某提供的公民信息再轉手倒賣給另外一個詐騙團伙。
可笑的是，為了反偵查，王亮亮團伙在快遞單收件人一欄填的都是自己成員的電話，“結果，這些成員之后就經常接到其他詐騙公司的電話。”
辦案警官說：“說明他們作為快遞單上的收件人，自己的信息也被物流公司拿去賣給了其他詐騙團伙。”
此外，云南省發生的多起“生二胎補貼”詐騙中，接到詐騙電話的人都確實剛剛生育了二孩，說明他們的信息也被泄露了。
“電信詐騙并不是一個孤立的犯罪，牽涉到方方面面。”云南凌云律師事務所副主任孫文杰分析，這就是公安部打擊電信詐騙的專項行動要聯合２２個成員單位的原因。比如，詐騙團伙往往有多個非實名金融賬戶，這牽涉到銀行的職能；詐騙團伙撥打電話要用到網絡電話、“移動座機”、非實名電話卡等，這牽涉到電信企業；詐騙對象的選擇則依賴于公民信息，這涉及掌握了大量公民信息的物流公司、商場、電信運營商等。
防不勝防：新詐騙招數緊隨社會熱點
值得注意的是，除了“涉嫌洗錢”“醫保、社保異常”“解除分期付款”等常見手法外，電信詐騙團伙正緊跟新政策和社會熱點，不斷“推陳出新”，一些新型詐騙手段不斷出現。
隨著越來越多的人使用微信，至少出現了以下幾種與微信有關的詐騙方式：
一是偽裝身份詐騙。犯罪分子利用微信“附近的人”查看周圍朋友情況，偽裝成“高富帥”或“白富美”，騙取感情和信任后，隨即以資金緊張、家人有難等各種理由騙取錢財。
二是代購詐騙。犯罪分子在微信圈假冒正規微商，以優惠、打折、海外代購為誘餌，待買家付款后，又以“商品被海關扣下，要加繳關稅”等為由要求加付，等拿到貨款后就“人間蒸發”。
三是愛心傳遞詐騙。犯罪分子將虛構的尋人、扶困等內容以“愛心傳遞”的方式發布在朋友圈，不少善良網民都會轉發，其實里面所留聯系方式絕大多數為外地號碼，打過去不是吸費電話就是通訊詐騙。
四是點贊詐騙。犯罪分子冒充商家發布“點贊有獎”信息，要求參與者將姓名、電話等個人資料發至微信平臺，一旦商家套取完足夠的個人信息后，即以“手續費”、“公證費”、“保證金”等形式實施詐騙。
五是利用公眾賬號詐騙。犯罪分子盜取商家公眾賬號后，發布“誠招網絡兼職，幫助淘寶賣家刷信譽，可從中賺取傭金”等推送消息。受害人信以為真，遂按照對方要求多次購物刷信譽，后發現上當受騙。
又如，隨著“二孩”新政的實施，云南省曲靖市公安局最近就破獲了一起以“生二孩領取國家補貼”為由的詐騙案。騙子稱剛生完二胎的家庭可以領計生補貼但要到自動柜員機上進行驗證，受害人按照提示“驗證”后即被騙數千元。此外，還出現了二維碼等詐騙方式，受害人一旦掃描了二維碼，手機就會被植入木馬病毒。
云南大學法學院院長高巍認為，由于電信詐騙涉及多個方面，對其打擊也是一個社會綜合治理的過程。重要的不僅是對倒賣公民信息的部門、企業、個人應嚴格追究刑事、行政或民事責任，而且應強化服務商對服務內容或信息的審查義務，對于通訊服務商存在監管過失或瀆職的，應當嚴格追究法律責任。同時，政法機關應勇于擔責，注重電信詐騙的預防和懲治并舉，特別是重視預防性機制的建構。
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新華社昆明２月１日電題：瘋狂電信詐騙：老問題背后有多少“新花招”
新華社記者 王研
時值年底，屢打不絕的電信詐騙再度瘋狂。
值得注意的是，一方面“中大獎”“手續費”等傳統詐騙招數依舊猖獗，讓不少老年人的血汗錢化為烏有；另一方面，騙子們的詐騙手法也不斷花樣翻新，與“微信”“二胎”等相關的電信詐騙層出不窮，令人防不勝防。
態勢瘋狂：一人竟被多個團伙騙了４次
近日，昆明市公安局剛剛公布了一起“奇葩”詐騙案：８０多歲的老人被騙４次后才報警、正規物流公司的工作人員竟倒賣客戶信息、騙子的手機號被泄露后常接到詐騙電話。
在這起案件中，昆明市民王大爺先是接到上海一家“收藏拍賣公司”的電話，稱要以１００多萬元收購其收藏的工藝品，但需要支付手續費。不久老人收到了一份快遞來的小禮品，就以貨到付款的方式支付了７萬元“手續費”，但后來對方電話就再也打不通了。
此后的３個月老人又３次被同樣手段詐騙，先后４次共被騙走了４２萬元。
昆明市公安局官渡分局刑偵大隊警察楊碧波介紹，警方偵破案件后抓獲了盤踞在上海的王亮亮（化名）犯罪團伙。但偵查后發現，王大爺被騙了４次，只有１次是王亮亮團伙所為。“我們又對多名受害者進行了調查，沒有哪個受害者是只被一個團伙詐騙的。”他認為，這足以說明電信詐騙之瘋狂、后果之嚴重。
來自昆明市公安局的統計數據表明，最近三年電信網絡違法犯罪案件年立案數均不低于３０００件，犯罪活動造成的經濟損失每年均超過億元，而且呈逐年上升趨勢。另據了解，昆明市２０１５年因電信詐騙造成的損失近２億。
電信詐騙犯罪的瘋狂態勢已引起了國家有關部門的高度重視。２０１５年１０月３０日公安部聯合２２個成員單位共同開展專項行動打擊電信網絡新型違法犯罪，２個月就破獲電信網絡詐騙案件１６７０８起，抓獲犯罪嫌疑人５８２５名，打掉團伙９２７個。
內賊作祟：物流公司內部人員倒賣公民信息
電信詐騙與公民信息泄露密切相關已為公眾熟知，但是，公民信息泄露的隨意和嚴重程度仍足以令人吃驚。
昆明市公安局破獲的這起詐騙案中隱藏著明顯的利益鏈，其頂端就是公民信息的售賣者韓某。作為上海一家宅急送公司的工作人員，他利用職務之便，從宅急送客戶資料里選擇有電視購物習慣或喜歡購買收藏品的人，并把名單提供給王亮亮團伙。“韓某也是整個詐騙團伙的組織者，從團伙詐騙的錢中分成７５％。”辦案警官說。
除了使用這些信息，王亮亮團伙還從網絡上以１元１條的價格購買公民信息，同時又把韓某提供的公民信息再轉手倒賣給另外一個詐騙團伙。
可笑的是，為了反偵查，王亮亮團伙在快遞單收件人一欄填的都是自己成員的電話，“結果，這些成員之后就經常接到其他詐騙公司的電話。”
辦案警官說：“說明他們作為快遞單上的收件人，自己的信息也被物流公司拿去賣給了其他詐騙團伙。”
此外，云南省發生的多起“生二胎補貼”詐騙中，接到詐騙電話的人都確實剛剛生育了二孩，說明他們的信息也被泄露了。
“電信詐騙并不是一個孤立的犯罪，牽涉到方方面面。”云南凌云律師事務所副主任孫文杰分析，這就是公安部打擊電信詐騙的專項行動要聯合２２個成員單位的原因。比如，詐騙團伙往往有多個非實名金融賬戶，這牽涉到銀行的職能；詐騙團伙撥打電話要用到網絡電話、“移動座機”、非實名電話卡等，這牽涉到電信企業；詐騙對象的選擇則依賴于公民信息，這涉及掌握了大量公民信息的物流公司、商場、電信運營商等。
防不勝防：新詐騙招數緊隨社會熱點
值得注意的是，除了“涉嫌洗錢”“醫保、社保異常”“解除分期付款”等常見手法外，電信詐騙團伙正緊跟新政策和社會熱點，不斷“推陳出新”，一些新型詐騙手段不斷出現。
隨著越來越多的人使用微信，至少出現了以下幾種與微信有關的詐騙方式：
一是偽裝身份詐騙。犯罪分子利用微信“附近的人”查看周圍朋友情況，偽裝成“高富帥”或“白富美”，騙取感情和信任后，隨即以資金緊張、家人有難等各種理由騙取錢財。
二是代購詐騙。犯罪分子在微信圈假冒正規微商，以優惠、打折、海外代購為誘餌，待買家付款后，又以“商品被海關扣下，要加繳關稅”等為由要求加付，等拿到貨款后就“人間蒸發”。
三是愛心傳遞詐騙。犯罪分子將虛構的尋人、扶困等內容以“愛心傳遞”的方式發布在朋友圈，不少善良網民都會轉發，其實里面所留聯系方式絕大多數為外地號碼，打過去不是吸費電話就是通訊詐騙。
四是點贊詐騙。犯罪分子冒充商家發布“點贊有獎”信息，要求參與者將姓名、電話等個人資料發至微信平臺，一旦商家套取完足夠的個人信息后，即以“手續費”、“公證費”、“保證金”等形式實施詐騙。
五是利用公眾賬號詐騙。犯罪分子盜取商家公眾賬號后，發布“誠招網絡兼職，幫助淘寶賣家刷信譽，可從中賺取傭金”等推送消息。受害人信以為真，遂按照對方要求多次購物刷信譽，后發現上當受騙。
又如，隨著“二孩”新政的實施，云南省曲靖市公安局最近就破獲了一起以“生二孩領取國家補貼”為由的詐騙案。騙子稱剛生完二胎的家庭可以領計生補貼但要到自動柜員機上進行驗證，受害人按照提示“驗證”后即被騙數千元。此外，還出現了二維碼等詐騙方式，受害人一旦掃描了二維碼，手機就會被植入木馬病毒。
云南大學法學院院長高巍認為，由于電信詐騙涉及多個方面，對其打擊也是一個社會綜合治理的過程。重要的不僅是對倒賣公民信息的部門、企業、個人應嚴格追究刑事、行政或民事責任，而且應強化服務商對服務內容或信息的審查義務，對于通訊服務商存在監管過失或瀆職的，應當嚴格追究法律責任。同時，政法機關應勇于擔責，注重電信詐騙的預防和懲治并舉，特別是重視預防性機制的建構。
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